182-5851-9593

联系我们

电话:182-5851-9593
微信:182-5851-9593
地址:绍兴新市区北京南路

绍兴侦探调查

起诉书(吕敏掩盖、隐匿犯罪所得案)

作者:佚名 发布时间:2023-07-08 11:07

绍兴市柯桥区人民检察院

起诉书

绍科检检[2023]137号

被告人吕敏,男,1985年**月**出生,公民身份号码3202831985********,**族,高中文化,农民工,户籍无锡市惠山区**街道, 江苏省* *村号。 因该案起诉书(吕敏掩盖、隐匿犯罪所得案),2022年10月26日被绍兴市公安局柯桥区分局取保候审。

绍兴市公安局柯桥分局对此案侦查终结,被告人卢敏涉嫌帮助信息网络犯罪,于2022年11月30日移送本院起诉。本案中,法院已告知被告人卢敏有权委托辩护人以及认罪认罚可能产生的法律后果,并讯问了被告人,听取了被告人及值班律师的意见,并对全部证据进行了审查。案例材料。

经法律审查发现:

2022年10月,被告人卢敏明知他人进行电信网络犯罪需要银行账户转账,但仍将自己的银行账户提供给他人使用,并通过刷脸认证手机协助转账。电话转账,这是非法的。 利润4900元。 随后,他人又使用被告提供的62*****、6236433002706*****建设银行账户、62*****中国银行账户、6222620150013*****交通银行账户卢敏结案资金128万余元,经查实电信网络诈骗犯罪数额13万余元。

案发后,被告人卢敏提取赃款4900元。

上述事实的证据如下:

1、文件证据:人口信息、受理证据清单、银行交易明细、支付宝交易明细、列车记录信息;

2、证人证言:归案经过、情况说明、证人尚某某、徐某某、孔某某的证言;

三、被告人卢敏的供述及辩护情况。

上述取证程序合法,内容客观真实绍兴侦查取证,足以认定指控事实。 被告人卢敏对指控的犯罪事实和证据没有异议,自愿认罪认罚。

本院认为,被告人卢敏明知是伙同转移犯罪所得,情节严重,其行为已违反《中华人民共和国刑法》第三百一十二条、第二十五条第一款的规定绍兴私家侦探推荐 ,掩饰、隐匿犯罪所得罪,犯罪事实清楚,证据确实、充分,应当追究刑事责任,属于共同犯罪。 在共同犯罪中,被告人卢敏起次要、辅助作用,根据《中华人民共和国刑法》第二十七条的规定,属于从犯。 被告人卢敏认罪认罚。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第十五条的规定,可以从宽处理。 根据《中华人民共和国刑事诉讼法》第一百七十六条第一款规定,提起公诉的,请依法判处。

真挚地,

绍兴市柯桥区人民法院

检察官:潘哲睿

助理检察官:卢星

2023 年 3 月 2 日

笔记:


二维码
电话:182-5851-9593
地址:绍兴新市区北京南路
Copyright © 2002-2024 绍兴市私家侦探 版权所有
网站地图 中山侦探