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近来近往

时间:2019-01-24 16:44来源:未知 作者:admin 点击:
第一路演讯09月17日消息, 思亿欧 (839255)公告对外投资。 第一路演APP自选股显示,本公司拟出资设立全资子公司 杭州近来近往科技有限公司 ,注册地为杭州市江干区天城路91号,注册资本为人民币1,110,000.00元。 证券简称:思亿欧 主办券商:浙商证券 杭州
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第一路演讯 09月17日消息,思亿欧(839255)公告对外投资。

  第一路演APP自选股显示,本公司拟出资设立全资子公司杭州近来近往科技有限公司,注册地为杭州市江干区天城路 91 号,注册资本为人民币 1,110,000.00 元。

证券简称:思亿欧 主办券商:浙商证券 

杭州思亿欧网络科技股份有限公司 

第一届董事会第十三次会议决议公告 

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 
一、 会议召开和出席情况 
(一) 会议召开情况 
1.会议召开时间:2018年9月17日 
2.会议召开地点:公司会议室 
3.会议召开方式:现场 
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年9月10日以书面方 
式发出 
5.会议主持人:董事长何旭明先生 
6.会议列席人员:监事会成员、董事会秘书、财务总监 
7.召开情况合法、合规、合章程性说明: 

会议的召开符合《公司法》和公司章程的规定 
(二) 会议出席情况 

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。 


公告编号:2018-028 
二、 议案审议情况 
(一) 审议通过《关于拟对外投资设立全资子公司杭州近来近往科技有限公司的议案》 
1.议案内容: 

本公司拟出资设立全资子公司杭州近来近往科技有限公司,注册地为杭州市江干区天城路91号,注册资本为人民币1,110,000.00元。 
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。 
3.回避表决情况: 
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。 
4.提交股东大会表决情况: 
本议案无需提交股东大会审议。 
三、 备查文件目录 

1、与会董事签字确认的公司《第一届董事会第十三次会议决议》。 

特此公告。 

杭州思亿欧网络科技股份有限公司 
董事会 
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