182-5851-9593

联系我们

电话:182-5851-9593
微信:182-5851-9593
地址:绍兴新市区北京南路

绍兴商务调查

绍兴经侦对恒昌财富分公司立案

作者:佚名 发布时间:2023-07-22 10:11

当地政府针对投融资公司“非法储蓄”整顿行动中绍兴商业调查公司,恒昌财富管理位于绍兴的一家分公司被查处,涉案金额逾3000万元,已全部退还

5月16日绍兴经侦对恒昌财富分公司立案,财新记者从绍兴市公安局经侦支队得到确认,该局近期因“非法吸收存款”立案侦查的“北京恒昌”系恒昌财富投资管理(北京)有限公司(以下简称恒昌财富)绍兴分公司。 据警方向当地媒体通报,恒昌财富分公司涉案受害人134人,涉案金额3299万元。 目前,所有资金已退还给受害人。

据绍兴网、绍兴晚报等当地媒体报道,今年3月2日,绍兴市委、市政府决定组织开展全市投融资咨询公司“百日整治”专项行动。 行动中,绍兴市49家投融资咨询公司已被查处,92人已被公安拘留或取保候审。 冻结资金3603万元,追缴非法存款1.17亿元。

报道显示,此次专项行动涉及北京恒昌、南京一钱等多家财富管理公司。 经过统一部署,绍兴市公安局分别于4月22日和5月6日对北京恒昌、金燕控股、华夏幸福进行了立案侦查。

其中,被调查的北京恒昌网点具体为“柯桥分公司”。 财新记者从绍兴市经侦大队获悉,该分公司是恒昌财富在绍兴的分公司。 目前,当地公安部门已立案侦查。

早在2015年底,部分地方打击非法金融活动领导小组就要求重点监控和关注包括恒昌财富在内的一批线下理财公司和网络借贷机构。

恒昌财富管理是一家大型财富管理公司。 其官网声称在全国200多个城市设有分支机构。 在绍兴拥有3家分公司,绍兴第二家分公司位于柯桥区。

恒昌财富还拥有恒易融P2P互联网金融公司。 平台平均借贷回报率为5.5%-12%。

南京一钱现金危机的发酵,也是从绍兴市公安局对其当地分局的调查开始的。 据绍兴媒体报道,4月8日,市公安局统一部署,集中行动,对南京一钱金融信息咨询公司绍兴分公司12家分公司进行集中行动,查获涉案赃款4096万元。 目前,公安机关仍在进一步侦办此案。

目前存在问题的线上线下理财平台大致可以分为两类:一类是纯粹的诈骗,本质上是非法集资甚至集资诈骗;一类是纯粹的骗局绍兴侦查公司,本质上是非法集资甚至集资诈骗。 另一种是信息中介转型为信用中介,显然没有牌照,却做着和银行一样的吸收存款业务。 此类平台一般运营资金池和资产池。 他们无法一一匹配资金和资产,风险准备金严重缺乏,容易出现挤兑现象。

4月14日,央行牵头多部委印发《互联网金融风险专项整治实施方案》(以下简称《实施方案》)。 据财新记者了解,本轮互联网金融专项整治的核心内容是,按照《实施方案》要求,各省级政府组织辖区内监管机构明确互联网金融业务活动进行分类处置。 同时,各类业务“线上线下双抓”,建立“负面清单”,严格准入管理。 业内人士认为,随着整治行动的开展,更多违法平台的风险将逐渐暴露。


二维码
电话:182-5851-9593
地址:绍兴新市区北京南路
Copyright © 2002-2024 绍兴市私家侦探 版权所有
网站地图 中山侦探