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绍兴商务调查

绍兴私人调查取证 浙江服装女老板失血超1200万!受害者遍布全国,神秘“操纵者”已躲藏20多年

作者:佚名 发布时间:2023-06-24 22:14

“如果我再做一次,我可能还会被愚弄。” 偶尔,诸暨一位纺织商人

2016年的夏天据说是过去55年来最热的夏天。 那年夏天,倪林(化名)、宋伟(化名)两名男子利用四份购销合同,盗走了她价值超过1200万元的衣物。

慕兮随父亲做生意二十多年,一直自称做生意“谨慎、谨慎”,但至今她还未能看透这种精心布局背后的破绽。

慕曦不是第一个被欺骗的人,也不会是最后一个。

2015年以来,诸暨、杭州、义乌、象山等地已有30多家企业因类似套路被骗。 倪林和宋伟只支付了一小部分货款,最终这些企业的经济损失为1.1亿元。

去年,倪某、宋某被诸暨警方抓获,但该公司负责人仍叮嘱他们“继续找人”,将久不见的货款追回。 因为倪琳和宋伟的背后,是行骗20多年的长三角“纺织杀手”张福明。

日前,倪琳、宋伟因合同诈骗数额巨大,被移送绍兴市人民检察院提起公诉。

“把糖果扔进一个大袋子里”

7月20日下午2点,47岁的木曦坐在四楼的办公室里,为订单、施工进度和各种琐事摸不着头脑。 她穿着宽大的连衣裙,短发更加蓬松,但眼神却是锐利而锐利。 楼下的旧厂房里,100多名工人正忙着打包。

木溪公司车间

木溪公司车间

“你不知道,事故发生时的那种焦急,两边的白发都冒出来了。” 这四年来,慕曦几乎是全身心地投入到还债的工作中,直到最近情况才有所好转。

她当然记得这一切的始作俑者——倪琳和宋伟,两个刚接触时一起唱歌、感觉“很深”的商人。

介绍人是慕曦的姐夫,宋伟是姐夫客户公司的验货员,两人兜兜转转就上线了。

倪林声称自己有好几个客户的大订单。 双方已多次会面。 不好对付的宋伟,扮坏脸,提要求,挖细节,扒出海外大品牌的虎皮当旗帜; 饰演红脸的倪琳,凡事看上去都热情周到,甚至讨价还价的时候也显得有些温柔。

慕曦一开始当然没有眼花。 她专程来杭州考察。 宋伟名片上的头衔是浙江泰爱妮进出口有限公司总经理,倪琳是常务副总经理。 泰艾妮的公司规模不小。 它在滨江租下了整栋办公楼。 其供应商种类齐全,员工大多是在行业内工作数年的资深人士。

2015年11月,双方敲定了一份小订单。 宋伟通过其控制的另一家进出口公司杭州佳萌向木希购买了7500件女式夹克,价值45万元。 “合同上约定的付款时间是交货后35天,但货款却提前了几天到账。” 韩国订单的顺利交付,让慕曦的谨慎又消失了三分。

2016年1月下旬,木希又与浙江泰艾妮签订了一份小合同。 对方订购了12600件女式大衣后,立即汇出了一半——定金40万元。

两次大方的表演让慕曦彻底放松下来,她立刻采购了大量的材料,全速开始生产。

大梦想订单即将到来。 一个月后,双方连续签订两份合同,采购棉衣、棉衣近30万件,合同总价超过1200万元。 倪琳承诺,一旦前两笔尾款结清,就会作为这两笔订单的押金。

签约前,慕曦特地查看了中国出口信用保险公司出具的信用额度,这表明这家公司背后的海外客户信用良好。 倪琳还保证,两份订单的对方均已投保。

2016年7月,木希陆续发出了大部分货物,但迟迟没有看到尾款。 倪琳先是说海外商家出了问题,然后承诺钱“明天”就会到账。

总价超过1400万的货款尚未支付。

赢了官司赔了钱

来自嘉兴的杨成(化名)也遇到过类似的骗局。

2015年8月底,他与杭州嘉盟达成了一笔小交易。 次年1月,他与泰爱妮公司分两期签订了1500万元以上的购销合同,“第一批是20万条裤子。

多年前,杨成的一位客户退出了。 他渴望填补生产缺口。 他是由认识他四五年的介绍人担保的。 存款”,启动了2500台缝纫机。

经过对工厂的多次考察和考察,泰艾妮公司的员工显得相当专业。 倪和宋还提前多次跟杨成打招呼,并给杨成通过检查提出了很多建议,“他们非常热情、专业,甚至会讲很多缝纫方面的知识,让你感觉他们是在做事”真诚的。生意。”


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