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绍兴商务调查

超过700万……杭州男子被判12年!

作者:佚名 发布时间:2023-06-24 10:21

帮助加入阿里巴巴、购买员工福利房、认购内部基金……三年时间绍兴找人公司,杭州满轩(化名)骗取远房亲戚700万余元。 近日,他因诈骗罪被绍兴诸暨法院判处有期徒刑12年,并责令退还全部经济损失; 对同案犯应当分别处理。

诸暨人赵(化名)是宣的表弟。 2018年,赵的女儿即将大学毕业,轩来找他,说自己在阿里巴巴航空旅游部门工作,可以帮助表弟加入阿里巴巴。 在宣某的“推荐”下,赵某一家前往杭州会见了他托人冒充的“阿里巴巴航空旅游事业部组长”和“人事部部长”。几天后,宣某声称表弟学历不够,入职前必须先拿到证书,安排她去英国留学,并通过取得留学资格骗取她20万余元。出国,冻结签证资金,购买保险。

随后,宣某谎称因疫情推迟出国留学,并称自己先帮表弟加入阿里,在自己部门做“游客”,没有打卡上班。 作为“老板”超过700万……杭州男子被判12年!绍兴正规寻人公司,轩每个月都会给表弟发送旅游目的地。 她只需要到指定地点办理入住,评估景点和酒店,写旅行经历,每月支付工资。

老赵一家人对这位表弟十分感激,宣某利用内部基金认缴、员工福利房、投资“双十一”活动、缴纳养老保险和公积金等方式骗取钱财和开支。

前期,宣某每月向赵某转账数千元“投资回扣”。 到2021年7月,老赵女儿的“工资”停了,投资返利也没有转移。 老赵联系不上宣某,就去了诸暨。 向市公安局城中派出所报案。 同年8月,宣某及其同伙被警方抓获。 据介绍,宣某将部分骗款用于赌博、挥霍。 进一步侦查中,警方为赵某家人追缴现金200余万元,查封宣某一套价值近300万元的房产。


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