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绍兴商务调查

浙江绍兴“法治”警方破获一起虚开增值税专用发票特大案,涉案金额52.3亿元

作者:佚名 发布时间:2023-06-23 22:15

新华社杭州9月30日电(记者马健)记者30日从浙江省绍兴市公安局获悉,绍兴越城警方近日破获一起特大冒开专项增值案税务发票,涉及全国22个省市的3900多家企业。 中小企业涉案金额52.3亿元,15名主要犯罪嫌疑人已被依法逮捕。 今年2月绍兴老公外遇调查公司,国家税务总局绍兴市税务局在检查中发现,越城区某工贸园区内的4家服装加工企业共收到某单位开具的价税款共计70万余元。 2017年8月江苏省纺织公司,及货物名称。 “棉布”7张增值税专用发票存疑。 税务部门怀疑这4家企业涉嫌虚开增值税专用发票。 接到移送的案件线索后,越城区公安分局启动警税联动机制,成立专案组开展调查。 警方调查发现,上述四家涉案公司采购棉花并通过公司法人账户“支付”后绍兴侦查公司,该笔款项于同一日从江苏法人法人账户转入关联人个人账户。当日或次日,扣除一定比例的计费费用后。 然后汇回中介人关某某、朱某某的银行账户,扣除介绍费后,余额退回绍兴收票公司负责人的个人账户。 根据关某某、朱某某的银行记录,警方发现浙江绍兴“法治”警方破获一起虚开增值税专用发票特大案,涉案金额52.3亿元,近一年来进出资金达2亿元。 专案组顺藤摸瓜,一个以关某某、朱某某为中介,向绍兴出售外企发票、虚开增值税专用发票的庞大犯罪团伙终于浮出水面。 鉴于案情严重,7月1日,越城警方和绍兴市税务局成立9个专案组,赶赴重庆、河北、江苏、山东、河南等地开展集中联网收缴行动,一举解决了整个案子。 目前,关某某、朱某某等15名重大犯罪嫌疑人已被依法逮捕,案件正在进一步侦办中。 (超过)


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