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追踪“中间商”并识别10家有虚假披露证据的公司

作者:佚名 发布时间:2023-12-30 10:11

日前,在国家税务总局湖州市税务局稽查局查询室,犯罪嫌疑人陈某在厚厚一叠查询记录上按下了指纹。 虽然他极力掩饰中间介绍的公司开具的假发票,属于违法行为,但在检查人员拿出的确凿证据面前,他知道自己不能再否认了。 至此,涉及湖州市10家物流企业虚开增值税专用发票案已告破。

今年3月7日追踪“中间商”并识别10家有虚假披露证据的公司绍兴出轨调查取证 ,湖州市税务局稽查局收到税务风险管理部门的风险提示信息函,要求湖州M物流公司索取X石化公司11张液化石油气增值税专用发票。 检查部门立即组织检查人员利用各类涉税软件系统对涉嫌企业进行案头分析,初步判断:M物流公司购买液化石油气未销售、未自用、无存货,涉嫌非法销售。

随后,检查人员前往企业进行现场检查。 检查人员发现M物流公司营业场所大门被锁,并联系法定代表人程某,但程某表示自己不在外地,无法到场。 我询问了会计机构唐某。 唐某虽然表示不了解该公司的业务经营情况,但他提供的关键信息是该公司的实际控制人是张某。

检查人员立即约谈张某,但他坚称公司发生了什么事

为加快案件查处,湖州市税务局稽查局请求湖州市公安经侦支队联合办案。 税警组成联合办案组,对涉案企业和个人银行账户资金流向进行核查。 在此过程中,办案人员发现张某妻子的银行卡上存有大量大额资金交易信息,疑点重重。 经排查发现,张某妻子与杭州陈某账户频繁进行资金交易,且交易时间点与开票时间基本吻合。

办案组立即赶赴杭州对陈某进行深入调查。 通过一一对比陈某的银行交易记录,公司的资金回笼情况逐渐勾勒出来:每张发票开具前,陈某都会通过个人银行卡向张某汇出与发票金额相近的资金。 某某妻子的个人银行卡中绍兴证据调查公司,这笔钱后来从张某妻子处转入张某的M物流公司,再支付给X石化公司,最后又返还给陈某。

办案人员随后再次对张某进行讯问。 在确凿的证据面前,张某最终承认了陈某向X石化公司虚开11张液化石油气发票的违法事实。

专案组随后将犯罪嫌疑人陈某抓获,并进一步核实陈某15000余条银行交易记录后发现,与涉案M物流公司位于同一物流园区的另外9家物流公司也涉案。 。 与陈有交集。 湖州市税务局稽查局、公安局经侦支队迅速行动,决定对9家物流企业进行调查。

随后,专案组赶赴杭州、舟山、绍兴等地,向涉案其他9家物流公司的上游发票公司调查取证。 经过两个月的调查,查明了9家物流企业虚开增值税专用发票的违法证据。 经查,M物流公司等10家涉案物流公司共开具虚假增值税发票119张,涉案金额6124万元。 税务机关依法作出决定,对涉案企业查处补缴税款611万元,收取滞纳金,并处罚款107万元。 因10家企业涉嫌犯罪,已全部移送公安机关。


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