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绍兴侦探:数据碰撞发现民事案件异常

作者:佚名 发布时间:2023-10-13 20:05

绍兴侦探:数据碰撞发现民事案件异常浙江省绍兴市检察院通过“民事裁判文书智能监管”系统检索发现,在涉及某些被执行企业的大量民事诉讼案件中,追讨劳动报酬或劳动争议的调解案件数量且相应执行案件数量大、占比大,诉讼标的额、诉讼主体身份、诉讼代理人等均存在明显异常。 通过进一步调取法院档案、梳理社保、银行交易信息等,发现被执行企业存在以“逃债”为目的虚假诉讼、虚假执行的情况。 对此,绍兴市检察院通过出具检察建议的方式对此类案件进行逐案监督,取得了良好的法律效果和社会效果。

【发现案件线索】

绍兴市检察院检索“民事裁判文书智能监管”系统发现,绍兴柯桥某针织整理公司(以下简称针织公司)涉及民事案件270件一条线索引发浙江绍兴142起虚假薪资案件:数据碰撞发现民事案件异常,其中劳动报酬调解案件142件。追回并执行相应案件122件,线索移交给柯桥区检察院处理。 柯桥区检察院对民事判决书进行分析研判,发现该案存在诸多疑点,如:诉讼金额在2000元、3000元左右; 原告均委托同为该公司员工的陈某、张某作为诉讼代理人; 案件分批起诉,每批20人左右,人员基本一致。 对此,法院进行进一步调查,通过调取法院审理和执行档案,对社保信息、税务信息、银行交易信息等民事案件信息进行整理分析,初步认定这一系列索取劳动报酬的行为为参与公司。 所有调解案件均涉嫌虚假诉讼。

【数据分析方法】

1、数据来源。 民事判决书、民事审判和执行档案、公安机关查询信息、相关人员资金明细及交易流向、社保信息等。

2.数据分析关键词。 基础数据从判决书的基本信息入手绍兴侦探排名,以原告、被告、诉讼代理人、案由、诉讼时间为要素,分析类似案件的特征,进一步总结被告同一、集中程度等因素。起诉、类似诉讼索赔以及快速结案。 点击,然后对数据进行排序,以列表的形式推送一批被告和代理人高度集中以及类似手段的案件。

3.数据分析步骤。 基本步骤如下:

第一步:锁定元素和屏幕指示器。 提取民事判决书中原告、被告、诉讼代理人、案由等要素进行筛选,结合“劳动争议”、“调解”等关键词,梳理出集中被诉的劳动报酬或劳动请求权在同一时间段内针对同一被告。 涉及纠纷的异常诉讼案件。

步骤2:数据碰撞和异常判定。 通过对判决书的分析发现,这些案件具有调解结案居多、和解迅速、诉讼代理人集中为公司员工、诉讼请求类似、起诉频繁等特点。 因此,通过提取判决书中的原告名单、诉讼金额、诉讼时间,并与社保缴费信息、银行交易信息等数据进行比对绍兴侦查取证,发现存在以下原告:实际领取或者正常支付劳动报酬但仍提起诉讼的。 人员情况与公司实际员工情况不符,民事调解书确定的金额与实际取得的金额存在出入等异常情况。

第三步:深入调查、充分取证。 首先,固定前期收集的社保缴费信息、银行交易信息等客观证据,掌握案件基本情况。 然后主动进行调查,约谈案件相关人员,如公司员工、诉讼律师、法官等,获取口头证据,并补充其他客观证据,形成完整的证据链。 对于涉嫌虚假起诉、刑事犯罪的案件,我们积极与公安机关沟通,移交相关案件线索,提前介入指导调查取证,全程跟踪,确保案件质量。

【同类案件督办】

线索转移。 绍兴市检察院将发现的异常线索移送柯桥区、上虞区、诸暨市检察院分区处理。 柯桥区检察院经核实,认为该针织公司索取劳动报酬系列案件涉嫌虚假诉讼,并于2020年4月3日将相关线索移送柯桥区公安分局,该局随即立案依法立案侦查,并采取强制措施,对相关人员取保候审。 法院随后决定不起诉嫌疑人。

绍兴侦探民事诉讼监督实务。 柯桥区检察院民事检察部以142起针织纺织企业索取劳动报酬系列案件涉嫌虚假诉讼为由,向柯桥区法院提出142件再审检察建议; 柯桥区法院全部批准。 通过,裁定对上述142件案件再审; 最终,柯桥区法院作出判决,撤销原调解书,驳回原告的诉讼请求,或者驳回诉讼。 对于上述案件对应的执行案件,柯桥区检察院分别于2020年11月、2020年12月向柯桥区法院以不符合受理执行条件、属于虚假诉讼为由提出检察建议,请求法院终止执行方法。 案件已结; 同年12月,柯桥区法院全部采纳,并裁定对涉案120件执行案件“终止执行”。

诸暨市检察院民事检察部发现涉及浙江某纤维公司的系列劳动争议案件500余起,精选问题突出的民事调解案件96起,于2020年8月向诸暨市法院发出再审检察建议; 同年12月14日,诸暨市法院全部采纳,裁定对上述96件案件予以再审; 2021年7月2日,诸暨市法院作出判决,撤销原调解书,驳回原告的诉讼请求。

通过类案督办推动社会治理。 实践中,一些企业主为了达到“逃债”等非法目的,恶意制造虚假诉讼,严重阻碍保护职工权益的法律秩序。 通过此类案件的办理,绍兴市检察院坚持“精准监督”要求,认真总结办案经验,通过出具检察建议等方式督促法院依法纠正不当民事判决,有效保障了人民法院依法纠正不当民事判决。社会公共利益和司法公信力。

(作者单位:浙江省绍兴市人民检察院)


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