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绍兴警方破获一起特大增值税假发票案 涉及3900多家企业

作者:佚名 发布时间:2023-09-23 10:14

浙江绍兴岳城警方近日破获一起特大虚开增值税专用发票案件。 该案涉及全国22个省市的3900多家中小企业,涉案金额高达52.3亿元。

今年2月,绍兴市税务局在例行检查中发现,该市一工贸园区内的4家服装加工企业接受了江苏某纺织企业2017年8月开具的名为“棉布”的商品增值税。专用发票有7张,总价税金超过70万元。 税务部门在检查四家公司的银行资金时,意外发现四家公司共同的“中间人”朱某、管某的银行对账单上存在大量“即时进出”的交易记录,且涉嫌返还资金超1.5亿元。

绍兴市税务局副局长朱建军:没有具体业务操作。 基本上,银行的资金当天进来,第二天银行的资金出去。 资金数额较大,涉及账户也比较广泛。 个人账户流量。

调查发现,绍兴四家涉案企业采购棉布,并通过该企业公众账号“支付”货款。 款项将于当日或次日从江苏公司对公账户转入关联人个人账户,并扣除一定比例的开票费用。 随后汇入中介人关某、朱某的银行账户。 两人扣除介绍费后,剩余余额退回绍兴收单公司负责人的个人账户。 根据关、朱的银行对账单,过去一年的资金流入和流出总计2亿元。 税务人员在调查中发现,犯罪嫌疑人的作案模式有四个特点。

绍兴市税务局副局长朱建军:一是行业针对性强,主要集中在服装行业。 他的开票公司基本都是纺织行业。 第二点,具有明显的帮派性质。 朱负责联系绍兴当地的票务公司,关负责联系其他地方的上游票务公司。 第三点是隐藏的。 表面上看,这些犯罪团伙的资金流动正常,但实际上,大量资金经过公司管理层,让资金回流到部分股东、合伙人的个人账户中。 第四点是范围广。 从此次来看,发票公司涉及12个省份,售票公司涉及20多个省份。

随着警方审讯工作的有序进行,一个以绍兴为基地、网络遍布全国的假发票团伙逐渐显露出来。 警方证实,这是一个以朱某、关某为主犯,涉案多人虚开发票的犯罪团伙。

多渠道获利,开具虚假发票5万余张

记者了解到,“中间人”关某、朱某买卖发票的方式主要有三种。 一是直接销售发票,其中发票数量从2015年的8%到2017年的9%; 二是伪造发票。 开企业发票卖给中间商,中间商再转手的,票价一般为6%~7%; 第三正规调查公司 ,对于从其他平台介绍给售票公司的,优惠费约为0.5%至1%。 赚取巨额利润的方法有3种。

绍兴市公安局越城分局经侦大队民警阮帅:两者分工明确。 关某为上游虚拟企业的主要联系人绍兴警方破获一起特大增值税假发票案 涉及3900多家企业,朱某为下游虚拟企业的主要联系人。 当虚拟企业根据每个月的进项发票缺口计算后,联系中间人朱某,将需要开具发票的产品名称、内容和金额通过微信或QQ发送给朱某,朱某将相关信息发送给朱某。上游发票公司。 开票公司收取开票总额的7%至7.5%作为开票费,朱、关收取0.5至1个点作为中间价差和介绍费。

经过缜密的前期调查绍兴哪家调查公司好,警方和税务部门组织100余名警力组成9个抓捕组,于7月3日赶赴重庆、山东等6个省市封网。

绍兴市公安局越城分局副局长 徐化周:目前,23名犯罪嫌疑人已被抓获。 这个虚开增值税发票的团伙涉及上游开票企业以及全国22个省份。 共有113家公司参与其中。 下游票务公司几乎遍布全国,总数超过3900家。 开具虚假发票5万多张。

绍兴市税务局副局长 朱建军:经查,全国9省66家开票企业向绍兴市892家企业虚开发票,涉案金额9.53亿元,相关税费1.62亿元。 涉及浙江省杭州、温州、台州等9地404家企业。 涉及开具虚假发票4394张,涉案金额4.76亿元。 同时,省外33个省市的2651家企业涉案发票36748张,涉案金额38.01亿元。

被捕后,犯罪嫌疑人关某、朱某供述,虚开增值税专用发票,在其所在行业形成了半公开的“黑色”产业链。 作为公司的实际控制人,大家都心照不宣。

记者:好的时候一个月净利润有多少?

犯罪嫌疑人朱某:我有两万到三万元。

犯罪嫌疑人马某告诉记者,他刚作案时是抱着侥幸心理。 对于他来说,一个只有十几个人的小工厂,每年虚开高达几十万的发票,是一个非常大的诱惑。

犯罪嫌疑人马:他(朱)说税务不会查你。 我们来过一下账目。 他说我们也知道这是违法的。 有些事情是可以避免的。 如果你查账,税务局不会调查你。 一年可以赚10万以上。 企业要想长久经营,就必须遵守法律。


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