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侦查电信诈骗案件的难点与策略.doc

作者:佚名 发布时间:2023-07-25 11:09

电信诈骗案件侦破难点及侦查策略 一、引言 电信诈骗是随着通信技术和金融技术的发展而蔓延和发展的一种新型诈骗行为。 随着社会的不断发展和进步,电信诈骗案件不再单纯依靠“获胜信息”进行诈骗。 诈骗犯罪的多样性和针对性,使得此类诈骗案件的成功率较高,并呈现上升趋势。 日益增多的电信诈骗案件对人民群众财产安全构成极大威胁,打击此类犯罪活动对于维护公民财产安全和社会稳定具有重要意义。 电信诈骗犯罪具有技术含量高、跨地区、跨境转化日益明显、犯罪手段更新较快等特点。 侦查过程中,取证、追回赃物存在困难。 这些都给侦查活动带来了一定的困难。 因此,在打击电信诈骗犯罪侦查活动中,应根据案件特点制定相应的侦查策略和措施。 同时,加大防控力度,加强对农村、老年人等弱势群体的宣传,加大对非法贩卖公民个人信息的打击力度,完善相关立法。 二. 一、电信诈骗罪概述 (一)电信诈骗罪的概念 电信诈骗罪在刑法中并未单独列为犯罪,应归入诈骗罪。 根据犯罪主体、犯罪客体、犯罪手段、犯罪目的,电信诈骗的概念可以界定为:以非法占有为目的,利用现代电信通信手段,通过虚构事实等手段,诈骗公私财物,且数额较大的。

(二)主要作案手段 电信诈骗犯罪的作案手段可分为两类。 一是针对不特定人群的诈骗活动,如:利用短信群发者或群发者广泛发送“中奖信息”、“牌照信息”等。在电信诈骗初期,这种诈骗手段利用了人们的逐利欲望,往往得逞。 这种投资少、见效快的作案方式也吸引了越来越多的犯罪分子。 第二类是针对特定对象的电信诈骗活动。 犯罪分子往往掌握受害人的某一方面个人信息,如体检信息、购房信息、购车信息、家庭成员等,犯罪分子根据这些信息设计骗局,如冒充税务部门人员索要“购房税”、冒充公安部门骗取空巢老人钱财等。由于此类案件作案手法针对性强,骗局的欺骗性大大增强,是目前发案率较高的一类犯罪活动。 (三)发展趋势 从主要犯罪地区来看,电信诈骗案件前期从东南沿海逐渐向内陆发展,且蔓延速度很快。 跨境犯罪逐渐发展,成为当前犯罪的主要趋势。 随着科学技术的发展和进步,电信诈骗在技术便利性方面越来越先进,让受害人汇款的诈骗方式已经发展到可以植入木马操纵受害人网上银行进行侵占资金的地步,这对防控工作提出了更高的要求。 同时侦查电信诈骗案件的难点与策略.doc,在此类案件暴利的诱惑下,票据金额和诈骗团伙数量也会逐渐增加。

从犯罪手段来看,电话、手机短信、网页已发展为QQ、微信、微博等,诈骗手段也更加复杂、针对性更强。 (四)电信诈骗高发原因 当前电信诈骗高发有以下原因:一是电信诈骗案件成本低、利润高,在利益驱动下,吸引了众多逐利者参与电信诈骗犯罪。 完成此类犯罪,有的只需要一个群发器、几张“黑卡”或者一部网络电话。 其次,当前公民信息被非法泄露、交易的现象严重,为电信诈骗犯罪提供了良好的对象,也造就了更加扑朔迷离的诈骗手段,让犯罪分子更容易得逞。 三是监管部门存在疏漏,相关部门不规范。 电信诈骗犯罪所需的工具目前并没有受到一定的监管,这使得犯罪分子非常容易通过互联网等渠道获取群发器等工具。 同时,为了增加行业竞争力,电信部门和金融部门往往对账户实名制控制不严,导致一些“黑卡”和假账户的存在,为电信诈骗犯罪分子提供了有力支持。 四是宣传教育力度不够。 过去对公众的宣传教育多在城市进行,发展方式相对狭窄。 目前,电信诈骗犯罪的受害者多为老年人和农村人群,而此类群体恰恰是宣传教育的薄弱环节。

三、电信诈骗案件侦破难点 (一)调查取证难 电信诈骗犯罪活动隐蔽性强,给侦查人员调查取证带来诸多困难。 侦查中,线索来源于犯罪分子留下的痕迹、物证、受害人对犯罪分子的描述以及办案人员的走访调查。 与其他刑事案件不同,在电信诈骗案件中,犯罪分子往往利用虚假身份信息、非实名手机卡或网络电话进行犯罪,其真实信息在犯罪活动中很难暴露。 而且,电信诈骗犯罪并不具有与其他刑事犯罪相同的现实犯罪现场,因此很难适用侦查学中的物质交换原则。 (二)追逃追赃困难 犯罪分子身份确定后,追逃追逃难度较大。 电信诈骗案件的跨地区性质,导致犯罪分子与受害人不在同一地区,侦查人员必须下发大量协助侦查通知书,并派侦查人员到各地,在受害人所在地进行侦查。 在此过程中,跨区域合作调查机制还不是很健全绍兴侦查取证,效率较低。 大多数犯罪分子都是在移动中作案,并具有一定的反侦察能力。 由于协调工作,转瞬即逝的线索丢失了。 在电信诈骗案件侦查中,追回赃款同样重要。 只有追回涉案款项,才能挽回受害人的财产损失。 资金的快速流动,使得办案人员即使迅速破案,也很难冻结有效账户,导致资金大量转移,需要大量警力和财力追回,给办案人员追赃工作带来很大困难。


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